L’anno…………..,
il giorno…………….., del mese di……………, presso la sede sociale sita in……………………….,
via……………………………, n………….., alle ore……….., si è riunita in seconda convocazione
l’assemblea ordinaria della società………………………………………… Spa per approvare il
seguente ordine del giorno:
1.
approvazione del bilancio annuale
2.
nomina degli amministratori
3.
………………….…………..
Assume
la presidenza dell’assemblea il Sig…………………………, Presidente del Consiglio di
amministrazione, il quale nomina come segretario il Sig…………………………..
Il
Presidente, constatata la validità dell’adunanza essendo presenti azionisti che
rappresentano l’intero capitale sociale [oppure:
il … % del capitale sociale], constatata altresì la presenza dell’intero
Collegio sindacale e del Consiglio di amministrazione, dichiara aperta la
seduta.
1. Il Presidente dà lettura del progetto di
bilancio alla data del…………………, e i relativi allegati
riguardanti anche la destinazione degli
utili. Il Presidente del Collegio sindacale dà lettura della relazione
del Collegio sindacale sul bilancio. Non
avendo alcun azionista chiesto la parola [oppure:
chiede la
parola il socio Sig. …; risponde l’amministratore …], il Presidente pone in
votazione il bilancio,
gli allegati e la relazione del Collegio
sindacale. Tutti i documenti vengono approvati dall’Assemblea
all’unanimità [oppure: con il voto di … soci che costituiscono il… % del capitale
sociale rappresentato].
2. Il Presidente dichiara di ricandidarsi,
unitamente a tutto il Consiglio di amministrazione, alla nomina de
l’organo amministrativo. Nessuno
opponendosi, viene riconfermato all’unanimità l’attuale consiglio di
amministrazione.
3.
……………………………………………………..
Esaurito
l’ordine del giorno, il Presidente dà lettura del presente verbale, che viene
approvato, e dichiara sciolta l’adunanza.
……………………
[Luogo/data]
……………………
[Presidente]
……………………
[Segretario]