Allegato
'A' all'atto di costituzione di società per azioni, in data
..................................., n. ............... .
1. Costituzione
È costituita la società a
responsabilità limitata'................................... S.R.L.'.
2. Sede
La società ha sede in
................................... , via ................................... ,
n. ............. .
[eventualmente:
la società potrà istituire, con deliberazione dell’assemblea, sedi secondarie,
filiali ed
agenzie, anche fuori dal territorio nazionale]
3. Durata
La durata della società è stabilita
sino al ................................... . [eventualmente: salvo proroga o
anticipato scioglimento da deliberarsi a termini di legge a
cura dell’assemblea dei soci]
4. Oggetto
La società ha per oggetto
................................... . [eventualmente:
la società potrà compiere ………
e qualunque altra operazione risulti utile o necessaria al
conseguimento dell’oggetto sociale]
5. Capitale sociale
Il capitale sociale è di lire
................................... .
6. Quote
Il capitale sociale è diviso in
.......... quote del valore di lire .......................... ciascuna
7. Modifiche del capitale
Il valore del capitale sociale può
essere modificato, a norma di legge, con delibera dell’assemblea
straordinaria dei soci. [eventualmente: in particolare, al riduzione
del capitale sociale sarà deliberata,
oltre che l’occorrere delle altre cause previste
dall’art. 2448 c.c., nei seguenti casi:
……………………………………] [eventualmente: al consiglio di amministrazione è attribuita la
facoltà di aumentare il capitale sociale, entro … anni dalla
data di iscrizione al registro delle imprese,
per un ammontare massimo pari a lire ……]
8. Convocazione dell'Assemblea
L'Assemblea è convocata dal Consiglio
di amministrazione e si tiene presso la sede della società
[eventualmente: o in luogo
diverso dalla sede, comunque nell’ambito del territorio nazionale e purché
indicato nell'avviso di convocazione].
9. Assemblea ordinaria: convocazione
L'Assemblea ordinaria è convocata
almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio sociale [eventualmente: o, quando particolari
circostanze lo richiedano, entro sei mesi].
10. Assemblea ordinaria: competenze
L’Assemblea ordinaria approva il
bilancio, nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione
(e del Collegio Sindacale) [eventualmente, se non determinato nell’Atto
Costitutivo: e determina il loro
compenso]; delibera sulle responsabilità degli amministratori (e dei sindaci),
nonché sugli oggetti
sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione [eventualmente: delibera inoltre sui seguenti
oggetti: ………]
11. Assemblea ordinaria: costituzione e validità
delle deliberazioni
a)
Presiede l’Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione [oppure: ……]
b)
L’Assemblea delibera validamente con il voto di tanti soci che
rappresentino più della maggioranza
del capitale sociale [eventualmente: per le seguenti materie:
……………………è richiesta la
maggioranza qualificata del ……%; in particolare, per la
nomina delle cariche sociali è richiesta la
maggioranza del ……%].
c)
In seconda convocazione essa delibera validamente a maggioranza assoluta
del capitale presente,
qualunque percentuale quest’ultimo
rappresenti del capitale sociale.
12. Assemblea straordinaria
a)
L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche
dell’atto costitutivo, sulla
nomina e i poteri dei
liquidatori, ed ogni qual volta il Consiglio d'amministrazione ne ravvisi
l'opportunità.
b)
Essa delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che
rappresentino almeno due terzi del
capitale sociale [oppure:
con la maggioranza del ……% del capitale sociale].
13. Amministrazione
a)
L’amministrazione è affidata ad un Consiglio composto da ….............................
soci nominati dall'Assemblea;
b) gli amministratori
durano in carica ……… e sono [oppure: non sono] rieleggibili. Essi
sono
revocabili in qualunque momento su
delibera dell’Assemblea, salvo il diritto al risarcimento dei
danni per revoca senza giusta
causa;
c)
il presidente è eletto dal Consiglio [oppure: dall’Assemblea] tra i suoi membri;
d)
il Consiglio si riunisce su convocazione del presidente [oppure: quando ne facciano richiesta il
Collegio sindacale (oppure: almeno …… amministratori)];
e)
il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza
degli amministratori in carica
[oppure: del ……% dei componenti del Consiglio]. Le deliberazioni
sono assunte a maggioranza
assoluta degli intervenuti [oppure: con la maggioranza del ……del
Consiglio];
f)
al Consiglio di amministrazione è affidato il compimento di tutti gli
atti di gestione ordinaria e
straordinaria necessari al
perseguimento dell’oggetto sociale, tranne quelle espressamente riservate
dalla legge all’Assemblea dei
soci. In particolare il Consiglio ha la facoltà di: ………
[eventualmente: tranne le seguenti materie: ………, le quali rimangono di
competenza
dell’Assemblea dei soci];
g)
il Consiglio può [oppure: non può]
delegare attribuzioni di propria competenza, tranne quelle
richiamate dall’art. 2381 cod.
civ., a un comitato esecutivo ovvero ad uno o più consiglieri delegati;
h)
il compenso degli amministratori è determinato dal Consiglio di
Amministrazione [oppure: dall’atto
costitutivo (dall’Assemblea dei soci)].
14. Rappresentanza della Società
La rappresentanza della società è
affidata al presidente della Società [oppure:
spetta (anche) ai seguenti
(oppure: a tutti i) componenti del Consigli: ……] [eventualmente: la rappresentanza della società può
essere delegata a uno o più amministratori (o a procuratori
esterni al Consiglio di Amministrazione),
con la determinazione dei limiti relativi (oppure:
relativamente alle seguenti materie:……)].
15. Controllo dell’amministrazione
Ogni socio ha diritto di consultare i
libri sociali e di avere dagli amministratori informazioni sullo
svolgimento degli affari sociali. Tanti
soci che rappresentino almeno 1 / 3 del capitale sociale hanno
di ritto di far eseguire annualmente a
proprie spese la revisione della gestione.
16. [oppure,
eventualmente: Collegio sindacale
a) Il Collegio sindacale
è composto da … sindaci effettivi e due supplenti.
b) i sindaci,
successivamente alla cessazione di quelli nominati con l’atto costitutivo, sono
nominati
dall'Assemblea dei soci, e sono [oppure: non sono]
rieleggibili.
c) il compenso
dovuto ai sindaci è determinato dall’Assemblea dei soci [oppure: dall’atto
costitutivo];
d) le competenze del
Collegio sindacale sono quelle previste dalla legge].
17. Bilancio
a)
L'esercizio sociale si chiude il ……… di ogni anno.
b)
La compilazione del bilancio e della relazione sull’andamento della
gestione, secondo le indicazioni
di legge, sono compito del
Consiglio di Amministrazione.;
c)
L'Assemblea che deve provvedere all’approvazione del bilancio è
convocata entro quattro mesi dalla
chiusura dell'esercizio sociale [eventualmente: o, quando particolari
circostanze lo richiedano, entro
sei mesi].
18. Utili
Dopo l’approvazione del bilancio, gli
utili sono distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive quote
[oppure:
………]
19. Scioglimento
La Società si scioglie, oltre che per
le cause previste dall’art. 2448 c.c., nei casi seguenti: ……….
La nomina dei liquidatori, nonché i
loro poteri e i relativi compensi sono determinati dall'Assemblea dei
soci con le maggioranze previste per
l’assemblea straordinaria [oppure: sono
nominati da ………]
20. Rimando
Per quanto non previsto esplicitamente
dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge
vigenti.